松滋警方跨省打掉一“虚拟盘”电信诈骗窝点 抓获三名主犯

2020-12-18 10:02   云上荆州  

云上荆州报道:“理财公众号、直播开课、资深投资大师,国际投资平台、手把手教学,稳赚不赔”,是不是让人怦然心动,可惜你一认真就赔光了,2020年11月,松滋一男子就因轻信了这种“广告”,一步步落入圈套,被骗58万余元。近日,松滋警方抽调精干警力远赴成都,打掉一个涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙,抓获电信诈骗主犯3人,涉案金额达数百万元。

9月15日,家住新江口镇的吕某到新江口派出所报案称,在网上投资炒股被骗。民警进一步了解到,今年上半年,吕某在网上通过某理财公众号,加入了“投资理财小白培训群”,发现群里一个叫“金英”的对股票投资很有研究,彼此添加了好友,“金英”向他推荐了“指导大师---唐老师”的投资理财网课,并将他拉进一个叫“九州新视界”的微信群,群里有个“资深股票专业”分析说现在国内股票行情不好,建议大家玩国际证券。对此,吕某将信将疑,特意咨询“唐老师”,“唐老师”大力推荐国际证券,并通过微信名“墨睿MSC”的人介绍一款叫“MT4”的国际证券投资软件,群里网友纷纷附和说通过“MT4”软件玩国际证券赚了钱,并发布了盈利界面截图,不时发红包以示庆祝。看其他网友每天晒出的赚钱“成绩单”,吕某动心了。

在“墨睿MSC”的指导下,吕某下载了“MT4”软件并注册账户,之后在平台上多次进行投资,陆陆续续充值58万余元,期间账户信息最多曾显示有23万美金,但随后的亏损让吕某始料未及,58万投资在短短两天内亏损到只剩下5000美金,吕某想将5000美金提现退出,却发现平台不能提现。而此时,“金英”、“唐老师”、“墨睿MSC”、“资深股票专业”和微信群里的好友都“人间蒸发”,全部将他拉黑,吕某这时才反应过来群里都是托,“MT4”平台是假的,自己被骗了。

接案后,松滋警方高度重视,新江口派出所成立工作专班开展侦查,通过对受害人与嫌疑人聊天记录、平台操作、交易记录等方面的信息进行分析发现:这是典型的电信诈骗案件,受害人投资的平台Metrarder4软件(简称MT4平台),实际上只是嫌疑人自设的一个虚拟盘,投资者的资金并未进入股市,而是直接进入诈骗平台的账户。

民警通过信息流、资金链两条线索,将侦察视线锁定在四川成都,专案民警赴成都开展落地摸排工作,确定了主要涉案嫌疑人的行动轨迹、团伙活动场所等情况。12月10日,松滋警方抽调精干警力远赴成都,在成都警方的配合之下,抓获电诈主犯3人,捣毁窝点1个。

经查,犯罪嫌疑人通过抖音、微信、论坛等平台发布“荐股”广告,吸引受害人关注,打造“股市专家”的人设,发布对股市的分析理论,鼓吹自己炒股业绩,骗取受害人信任后,将其拉入“微信群”,实则“诈骗圈”,微信群里除了受害者一人,投资老师和其他股民均为团伙成员,他们一人操作多个微信号,扮演专业老师、理财助手、其他股民等多个角色,互相吹捧“搭台唱戏”,对受害人进行“围猎”,适时推出他们的“虚拟盘”,让受害人“入套”,一旦受骗人进入他们的“圈套”,他们“榨干”受骗人的资金后即把人拉黑,解散微信群,寻找下一个目标。

目前,团伙成员对诈骗吕某的犯罪事实供认不讳,案件正在进一步侦办中。

(记者:柳波 许春阳 通讯员:李珍珍)

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