炒红酒APP诓走女子25万元

2021-04-28 16:43  

楚天都市报极目新闻讯(记者周萍英 通讯员舒明 佘敏)看着新认识的朋友炒红酒收益不少,随州女子李某心痒难耐,加入“致富大军”。她先投入10余万元,10天后账上余额变成了100万元。但要取出这笔钱,就得继续投入。到最后,李某被骗25万元。

今年3月,随州市曾都区刑侦大队接到报警:女子李某通过网友介绍,在某“交易中心APP”炒红酒,被人骗走25万元。

民警调查得知,3月初,李某在网上认识网友王某。半个月后,两人聊得十分投机,开始线下见面。

王某告诉李某,他炒红酒赚了不少钱。李某半信半疑,但看了王某的账户和操作记录,她便深信不疑了。

3月17日,在王某的指导下,李某注册了某“交易中心APP”,开始炒红酒。她是普通上班族,手头资金有限,于是她请朋友为她充值8万元。2天后,看着账户中的余额一个劲的上涨,她不断加大投入。短短10天,她总共投入17万元,余额也变成了104万元。

李某想落袋为安。但平台客服提示,提现需缴纳个人所得税3万元。李某交了钱,平台又提示,账户数字有误,需交纳3万元认证金。随后,平台又提示要交2万元保证金。

李某按照要求一次次转账,依然不能提现。这时她才发现,她一共被骗了25万元,其中包括向朋友借的10万元。

办案民警李稳介绍,接到报案后,曾都区公安分局的刑侦民警们第一时间排查资金流向,发现李某被骗的资金,从庞某的银行卡取现。民警立即赶往浙江省宁波市宁海县调查取证,通过视频追踪和研判分析,锁定一个取款车手团伙及其收款上线。

据查,李某等受害人的被骗资金都转到了庞某等3人的银行卡上,3人取现后交给林某等2人,再向宁海县世贸中心某科技公司员工袁某等人购买USDT虚拟货币。

目前,庞某、林某等5人因涉嫌诈骗罪已被刑拘,袁某等2人已被取保候审。此案仍在进一步侦查中。

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