【全民反诈】沙市一男子涉嫌帮助洗钱被刑拘

2021-06-24 08:36  

男子贪图蝇头小利,竟用身份证注册公司,然后将对公账户卖给电诈团伙用于洗钱。近日,沙市警方成功破获一起涉嫌买卖国家机关证件案,将嫌疑人张某抓获归案。

2021年5月23日,沙市区公安分局崇文街派出所接反诈中心下发核查线索,有人涉嫌买卖国家机关证件。办案民警经核查,犯罪嫌疑人张某(男,57岁,沙市区人)于当年利用自己身份证注册了一家日用品销售公司,并在银行设立对公账户。张某的公司注册以后,由于缺乏启动资金,一直没有开张营业,只是一个空壳。

在之后的日子里,张某多次向朋友倾诉手头缺钱。某天,张某的网友告诉他,现在有人在收对公账户,可以将这个账户卖出去换点钱。接下来,张某便在网上联系买家,很快便有电诈团伙成员与他联系,以5000余元价格将其对公账户买走。

2021年6月17日,崇文街派出所民警在嫌疑人张某家中将其抓获。经查,张某的对公账户被电诈团伙用于非法洗钱,前后共有20余笔,涉及金额400余万元。

目前,张某已被警方刑事拘留,其对公账户已被冻结,,案件正在进一步侦办中。

买卖银行卡风险大 莫做犯罪帮凶:买卖银行卡有哪些风险?据银行人士介绍:

第一,可能成为犯罪分子的帮凶。如果因为贪图小便宜出售自己名下的银行卡及相关信息,不法分子就有可能会利用你的个人信息向你身边的好友实施诈骗 。

第二,可能“被犯罪”。银行卡的出售为洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动提供了机会。一经发现持卡人涉嫌出售银行卡为不法分子提供便利,将承担连带法律责任 。

第三,可能影响个人生活。不法分子利用买来的银行卡进行犯罪活动,很可能会影响到个人信用,而征信不良,将会对你生活的各个方面造成影响。

(记者:柳波 通讯员:赵远鹏)

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