劫持话费订单洗钱 涉案超40亿

孝警打掉特大跨境网络赌博洗钱团伙

利用黑客技术劫持话费充值订单，“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶……近日，孝感市公安局破解新型洗钱犯罪手法，成功打掉一特大跨境赌博、洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，冻结涉“黑产”资金4000余万元，查明涉案金额超40亿元。

50余张营业执照牵出跨境犯罪线索

2020年7月，孝感市公安局在查处一涉毒团伙时，发现该团伙成员均利用境外聊天工具沟通，同时手机里存储着54张已办好的公司营业执照照片。警方推测该团伙有跨境犯罪的嫌疑。

9月，经过前期细致工作，孝感市局成立工作专班，正式立案侦查。在省公安厅的指导支持下，经过网上循线溯源、线下地面侦查，孝感警方深挖出一个以刘某某等人为主，涉及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地的专门为跨境网络赌博提供支付结算帮助的多个犯罪团伙。相关犯罪团伙通过将话费充值与赌资充值“调包”的方式，从而洗白赌资，掩护赌博资金出海，并从中抽取高额佣金，牟取暴利。

↑跨省抓捕现场

随后，专班连续组织两轮跨省收网行动，成功打掉包括充值洗钱平台、四方支付代理、洗钱中介在内的相关犯罪团伙，陆续抓获17名犯罪嫌疑人。

黑客+内鬼，话费变赌资，疯狂洗钱40亿

“这是一种以黑客技术破解为主、行业内鬼帮助为辅的新型洗钱手法，在国内尚无先例。”孝感市公安局网安支队民警说。

据介绍，该犯罪团伙层级复杂、手段隐蔽、分工明确，既有负责接赌博订单的第四方支付平台，有负责订单匹配的话费充值平台，有负责代收验证码的接码平台，还有专门负责开发、维护的技术公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和话商参与其中，为犯罪链条各个环节提供服务。

为达到洗钱目的，该团伙通过黑客技术批量劫持话费充值订单，使普通用户在不知情的情况下成为洗钱帮凶，从中非法牟利。据悉，该团伙洗钱业务主要为赌博、黄播等违法犯罪活动提供资金结算，洗钱流水累计超过40亿元。

↑在嫌疑人家中查获大量用于转款的

银行卡、现金及作案笔记本电脑等物品

50万人参赌，民警提醒跨境赌博皆为骗局

通过深挖该团伙黑产犯罪链条和非法交易网络，孝感警方发现全国已有50余万人注册某境外赌博平台账户，参与跨境赌博，影响极为恶劣。

民警提醒，境外赌博集团以高奖金、高胜率为噱头，通过网站黑链接，微信、QQ群，短信等推广方式招揽网民参与跨境网络赌博。赌博网站后台可人为操控，胜率可随意修改，往往会让新加入参赌人员小赢一点钱，而后调整胜率使其一直输，直到其投入大额资金时被全部套走。同时，即使参赌人员赢了钱，赌博网站也会设置金额、次数、在线时长等一系列高提现门槛，迫使参赌人员持续赌博，在不知不觉中输光钱财，甚至赔上身家性命，落得人财两空的悲惨下场。

↑现场缴获的犯罪设备